Документы для заключения договора

Субъекты предпринимательства могут поставлять друг другу товары и услуги. Чтобы этот процесс был безопасным, подбирают документы для ИП для заключения договора, регулирующего отношения сторон. При этом важно не допустить ошибок при составлении данного документа, иначе последствием могут стать серьезные финансовые убытки.

Перечень документов для заключения договора с ИП

Регистрация контракта, прописывание в нем всех условий сотрудничества являются гарантией честного сотрудничества. С точки зрения юрисдикции ИП имеет большие отличия от обществ с ограниченной ответственностью или акционерных обществ. У юридического лица, как правило, есть директор, который является представителем фирмы. А у частного предпринимателя только он сам и является носителем полномочий по руководству компанией.

Заключение договора

У индивидуального предпринимателя может быть приказом назначен директор, однако им не имеет права являться сам владелец. Поэтому ведущее лицо, указываемое в договоре – это сам бизнесмен. Список документов, необходимый, чтобы заключить договор с индивидуальным предпринимателем:

  • документ, удостоверяющий личность – паспорт и ксерокопия;
  • если коммерсант регистрировал свое предприятие до 2017 года, необходимо свидетельство о регистрации ИП;
  • ИНН;
  • выписка из ЕГРИП – для тех, кто регистрировал бизнес, начиная с 2017 года.

Сбор документации

Выше представлен полный перечень документов для договора ИП с ИП, необходимый для заключения договора на аренду помещения, поставку товара или оказание услуг. При желании партнер может запрашивать дополнительную информацию. Человек имеет возможность проверить через сайты различных служб финансовую состоятельность будущего партнера, прежде чем заключать какое-либо соглашение.

Можно дополнительно затребовать документацию при выборе поставщиков. В ней указывается, какие критерии использует компания при выборе партнеров для закупки товаров или при оказании услуг и прочего. Это упростит разбирательства, если возникнут какие-то серьезные проблемы.

Обратите внимание! В список документов для сотрудничества можно включить и документ об аренде бизнесменом помещения, в котором он ведет коммерческую деятельность.

Что входит в понятие уставных документов

Термин «уставные» действует, когда у юрлица есть устав. ИП устава не имеет, поэтому в данном случае более правильным является термин «учредительные документы». Основной учредительный документ для предпринимателя – это выписка из Единого госреестра. Именно эта бумага с первого января 2017 года выдается при регистрации предприятия.

Вторым необходимым документом является российский паспорт. В нем указана информация о месте прописки главы компании. Если человек не проживает в регионе по месту прописки, также потребуют справку о временной регистрации. Если придется подавать в суд при каких-либо неувязках, судебный орган придется искать по месту проживания коммерсанта. У юрлица в аналогичной ситуации это будет юридический адрес.

Идентификационный номер налогоплательщика обязателен при составлении счетов-фактур, предъявлении НДС, составлении налоговых деклараций. Поэтому необходимо всегда указывать этот номер. При подписании важно убедиться, что обе стороны поставили подписи корректно. Подписи не должны отличаться от поставленных в паспортах. Может возникнуть такая ситуация, что договор за бизнесмена будет составлять экспедитор или менеджер. В этом случае в пакет документации придется включить доверенность, заверенную нотариально.

Важно! При составлении договора КФХ (крестьянско-фермерское хозяйство), возглавляемое индивидуальным предпринимателем, должно предоставлять те же бумаги, что и коммерсант, занятый любым другим видом деятельности.

Зачем нужно запрашивать их перед началом сотрудничества

Составление данной бумаги должно быть юридически грамотным, ведь на ее основании при несоблюдении условий можно подать в суд. Поэтому требуются все реквизиты. Предположим, что одна фирма планирует поставку крупной партии товаров другой компании. В договоре указано, что ИП платит поставщику за товары в течение двух недель после поставки, иначе предусмотрены штрафные санкции. А индивидуальный предприниматель задерживает платеж уже на два месяца. В этом случае при подаче заявления в суд нужно будет знать имя, фамилию, отчество коммерсанта, к какой налоговой он относится. Выписка из ЕГРИП свидетельствует о том, что человек законно ведет свой бизнес, зарегистрировав его в госорганах.

Бизнесмены выясняют отношения

Даже если предполагается недолгая работа между предприятиями, все равно принято создавать договор. Это страховка на случай поставки продукции ненадлежащего качества, недопоставки товара или услуг. Также нельзя обойтись без уставного документа, он нужен для того, чтобы подтвердить правомочность действий фирмы, ее местонахождение.

Дополнительная информация! Если предприниматель заключает договор с организацией, занимающейся вывозом мусора, нужно составить регулирующий отношения документ. Это позволит избежать несвоевременного оказания услуг или выполнения работ по вывозу отходов в неполном объеме.

Как обозначить в договоре, на основании чего действует ИП

Ясно, что такой документ может составляться на поставку товара с оплатой в течение какого-либо периода или на реализацию. Если ИП занимается клининговыми услугами, то может быть договор на вывоз отходов. Про юрлицо пишут «генеральный директор, действующий на основании устава». Но как упоминать предпринимателя, и на основании чего он действует?

Правомочными являются три формы написания в договоре:

  • первая – самая краткая: ИП (ФИО), ОГРН или ЕГРИП с указанием номера.
  • ИП (ФИО), действующий от своего имени, реквизиты указываются в конце.
  • самое длинное – ИП (ФИО), действующий на основании госрегистрации от обозначенной даты. В конце указывается номер свидетельства о регистрации или ЕГРИП.

Выбирая, на основании какого документа будет действовать ИП при заключении составленного договора, можно использовать любую форму, в зависимости от пожеланий партнера по бизнесу. Эту бумагу, возможно, будет проверять юрист или бухгалтер фирмы-партнера. Лучше составить ее так, чтобы впоследствии не возникало вопросов и неясностей. При составлении удобно использовать готовый образец, например, представленный ниже:

Заполнение бумаг

Обычно заполняют следующие пункты:

  • вводный раздел: включает тип контракта (например, договор купли-продажи), номер документа и место, в котором заключили соглашение. Здесь обязательно вписывают названия компаний-партнеров с реквизитами;
  • основное содержание: указывают, относительно чего заключается соглашение – покупки, поставки и так далее. Также здесь прописывают, на каких условиях сотрудничают предприниматели, права сторон и обязательства;
  • порядок и сроки финансовых операций. Например, оплата предваряет поставку или производится после нее;
  • непредвиденные обстоятельства – срок действия бумаги, спорные моменты и способы их разрешения. Например, ресторан закупает у ИП овощи и фрукты по предварительному заказу. Но предприниматель не предоставил одну из позиций из списка, потому что она отсутствовала на базе, то есть, неумышленно. В этом случае нужно оговорить, что будет: штрафные санкции или просто накладная оплачивается по меньшей цене;
  • ответственность партнеров;
  • финальная часть с подписями и всеми реквизитами, а также гербовыми печатями в случае наличия.

Сотрудничество

Договором с ИП регулируется сотрудничество двух фирм, в нем может быть прописано, что происходит при недопоставке товара, если вместо одной позиции привезена другая. Все это приучает обе стороны к дисциплине, договор должен быть заверен гербовыми печатями. Предприниматель, не имеющий печати, имеет право поставить свою подпись, при этом реквизиты и уставные документы должны быть указаны верно.

Договор купли–продажи — один из самых распространённых договоров гражданского оборота. Это та правовая форма, в которую облекаются все действия, связанные с отчуждением имущества – от бытовых покупок, до международных сделок по продаже военной техники и космических кораблей. Давайте, посмотрим, что из себя представляет этот договор.

Договором купли–продажи в соответствии с действующим законодательством считается договор, по которому одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

Отдельными видами договора купли-продажи являются розничная купля-продажа, поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд, контрактация, энергоснабжение, продажа недвижимости, продажа предприятия. Общие законодательные положения применяются и к разновидностям купли-продажи, если иное не предусмотрено правилами ГК РФ об этих видах договоров.

Согласно ст. 455 ГК РФ товаром по договору купли-продажи могут быть любые вещи с соблюдением правил, предусмотренных ст. 129 ГК РФ (товаром не могут быть вещи, изъятые из оборота, а если вещи ограничены в обороте, то продавец и покупатель должны иметь соответствующие лицензии). Договор может быть заключен на товар, имеющийся в наличии у продавца в момент заключения договора, а также товар, который будет создан или приобретён продавцом в будущем, если иное не установлено законом или не вытекает из характера товара. Главное, чтобы можно было точно понять, что именно продается по договору, т.е. важно указыватьть наименование и количество товара. При этом количество товара, подлежащего передаче покупателю, предусматривается договором в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении. Условие о количестве товара может быть согласовано путём установления в договоре порядка его определения. Если договор не позволяет определить количество подлежащего передаче товара, договор не считается заключенным.

Кроме условий о количестве, товар часто передается в ассортименте. Правила об ассортименте товаров установлены в ст. 467 ГК РФ. Если по договору купли-продажи передаче подлежат товары в определенном соотношении по видам, моделям, размерам, цветам или иным признакам (ассортимент), продавец обязан передать покупателю товары в ассортименте, согласованном сторонами. Если ассортимент в договоре купли-продажи не определён и в договоре не установлен порядок его определения, но из существа обязательства вытекает, что товары должны быть переданы покупателю в ассортименте, продавец вправе передать покупателю товары в ассортименте исходя из потребностей покупателя, которые были известны продавцу на момент заключения договора, или отказаться от исполнения договора.

Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент: вручения товара покупателю или указанному им лицу, если договором предусмотрена обязанность продавца по доставке товара; предоставления товара в распоряжение покупателя, если товар должен быть передан покупателю или указанному им лицу в месте нахождения товара. Товар считается предоставленным в распоряжение покупателя, когда к сроку, предусмотренному договором, товар готов к передаче в надлежащем месте и покупатель в соответствии с условиями договора осведомлен о готовности товара к передаче.

В соответствии со ст. 469 ГК РФ продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договор купли-продажи. При отсутствии в договоре условий о качестве товара продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется. Если продавец при заключении договора был поставлен покупателем в известность о конкретных целях приобретения товара, продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для использования в соответствии с этими целями. При продаже товара по образцу и (или) по описанию продавец обязан передать покупателю товар, который соответствует образцу и (или) описанию. Если в установленном законом порядке предусмотрены обязательные требования к качеству продаваемого товара, то продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязан передать покупателю товар, соответствующий этим обязательным требованиям.

По общему правилу, продавец обязан передать покупателю товар в таре и (или) упаковке, за исключением товара, который по своему характеру не требует затаривания и (или) упаковки. Иные правила могут быть установлены договором или вытекать из существа обязательства. Если договором не определены требования к таре и упаковке, то товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для такого товара способом, а при отсутствии такового способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования. Если в установленном законом порядке предусмотрены обязательные требования к таре и (или) упаковке, то продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязан передать покупателю товар в таре и (или) упаковке, соответствующих этим обязательным требованиям.

Покупатель обязан оплатить товар по цене, предусмотренной договором купли-продажи, либо, если она договором не предусмотрена и не может быть определена исходя из его условий, по цене, определяемой в соответствии с п. 3 ст. 424 ГК РФ (исходя из того, какова стоимость аналогичных товаров в данной местности в данное время).

Когда цена установлена в зависимости от веса товара, она определяется по весу нетто, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Если договор предусматривает, что цена товара подлежит изменению в зависимости от показателей, обусловливающих цену товара (себестоимость, затраты и т.п.), но при этом не определён способ пересмотра цены, цена определяется исходя из соотношения этих показателей на момент заключения договора и на момент передачи товара. При просрочке продавцом исполнения обязанности передать товар цена определяется исходя из соотношения этих показателей на момент заключения договора и на момент передачи товара, предусмотренный договором, а если он договором не предусмотрен, на момент, определенный в соответствии со ст. 314 ГК РФ.

Что касается условий о порядке оплаты и расчетов, то здесь возможны два варианта: предпоставка (то есть поставка с отсрочкой платежа) и предоплата. Для продавца выгоднее получить деньги до момента передачи товара, для покупателя выгоднее предпоставка. В любом случае, какой бы из вариантов стороны не согласовали в договоре, важно все условия о расчётах прописывать чётко и последовательно. Так, например, если в договоре будет написано, что передача товара осуществляется после оплаты, а оплата производится в безналичном порядке на расчётный счёт продавца, могут возникнуть разногласия.

Ведь существует несколько вариантов, когда покупатель будет считаться исполнившим свою обязанность по оплате. В момент списания денежных средств с расчётного счёта покупателя или в момент зачисления на расчётный счёт продавца? Или в момент списания с корреспондентского счета банка покупателя? И т.д.

Таким образом, важно чётко указывать, как осуществляется оплата товара, когда обязанность по оплате товара покупателем считается выполненной, а оплата произведенной.

За неисполнение любого обязательства, взятого на себя по договору (сроки поставки, ассортимент, качество товара и т.д.) стороны несут ответственность. Наиболее распространенными видами ответственности являются возмещение убытков и неустойка. Неустойка м ожет быть определена в договоре в виде пени за каждый день просрочки в процентах от суммы неисполненных обязательств, в виде штрафа за нарушение условий договора, а также и на основе ст. 395 ГК, когда в договоре отсутствуют положения об ответственности сторон, либо имеется отсылка к действующему законодательству.

Для заключения Договора Абонент предоставляет Оператору о себе необходимые сведения и копии следующих документов:

Юридические лица — резиденты:

• свидетельство о государственной регистрации;
• свидетельство о регистрации в качестве плательщика налога на добавленную стоимость (при наличии);
• свидетельство о регистрации как плательщика единого налога (при наличии);
• справка о взятии на учет налогоплательщика (форма № 4-ОПП);
• справка из Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины;
• документ, подтверждающий полномочия лица на заключение Договора (выписка из устава юридического лица и т.п.);
• сведения о банковских реквизитах;
• сведения о месте регистрации и фактическом местонахождении (почтовый адрес);
• сведения о контактном лице и контактный номер телефона в Украине.

Если Договор заключается филиалом или представительством, то также предоставляется выписка из Положения о филиале / представительстве, в котором предусмотрено право этого структурного подразделения на заключение договора о предоставлении телекоммуникационных услуг или доверенность с полномочиями должностного лица филиала / представительства на заключение договора о предоставлении телекоммуникационных услуг.

Юридические лица — нерезиденты:

• Договор с иностранными юридическими лицами может заключаться лишь только при наличии у них в Украине официального представительства. Перечень необходимых документов такой же, как для юридических лиц-резидентов.

Документы должны быть заверены печатью юридического лица и содержать надпись «Копия верна», Ф.И.О., подпись руководителя (доверенного лица). Также могут использоваться нотариально заверенные копии документов.
Договор и соответствующие документы со стороны юридического лица должны быть подписаны руководителем юридического лица и скреплены печатью. Если документы предоставляются не руководителем, необходимо наличие доверенности на заключение Договора и представления интересов юридического лица перед Оператором и паспорт доверенного лица.
Для получения Абонентского оборудования, оплаченного по безналичному расчету, необходимо предоставить доверенность установленного законодательством образца и паспорт доверенного лица.

Физические лица — резиденты:

• действующий паспорт гражданина Украины с отметкой о регистрации лица в Украине;
• сведения месте жительства (почтовый адрес);
• номер контактного телефона в Украине;
• справка о присвоении идентификационного номера.
Физические лица — нерезиденты:

• действующий паспорт гражданина иностранного государства с отметкой о регистрации в пункте пропуска через государственную границу Украины, а для лица без гражданства — документ, удостоверяющий личность. Паспорт должен содержать соответствующую визу и штамп регистрации иностранца на территории Украины (с указанием адреса);
• сведения о месте жительства (почтовый адрес) в Украине на постоянной или временной основе;
• сведения о контактном телефоне в Украине;
• справка о присвоении идентификационного номера (при наличии).

Перед заключением сделки с новым контрагентом или с контрагентом, с которым организация не имела деловых отношений в течение длительного времени, рекомендуется запросить у него уставные и иные правоустанавливающие документы, подтверждающие саму возможность заключения с ним договора. Если этого не сделать, организация рискует, например, заключить договор аренды с компанией, не являющейся собственником объекта аренды и не обладающей правом сдавать это имущество в аренду. Или заключить договор на техобслуживание медтехники с организацией, не обладающей лицензией на проведение таких работ. Наконец, может оказаться, что договор со стороны контрагента подписан лицом, не имеющим на это полномочий. Это чревато дополнительными расходами и убытками для вашей компании, а возможно, и судебными спорами.

Кроме того, чтобы снизить эти риски в рамках длительных отношений с одним и тем же контрагентом, имеет смысл периодически запрашивать у него актуальные версии перечисленных ниже документов.

На необходимость истребования определенных документов желательно указать в Положении о договорной работе компании. Дело в том, что без предоставления потенциальным контрагентом определенного пакета документов подписание с ним договора будет невозможным. В то же время если у предполагаемого контрагента возникнут вопросы по поводу необходимости истребования у него всех или какого-то определенного документа, то в этом случае всегда можно будет сослаться на правила, установленные во внутреннем документе организации.

Документы, которые нужно запросить у контрагента – юридического лица

1. Учредительные документы. В зависимости от вида юридического лица это могут быть устав и (или) учредительный договор.

Необходимо проверить, чтобы учредительные документы были представлены полностью. Не имеет смысла запрашивать выписки из учредительных документов, первые и последние страницы устава и т. п. В этом случае не удастся выяснить всю необходимую информацию.

Учредительные документы нужно запрашивать у контрагента в последней, то есть действующей редакции. Определить, последняя ли версия уставных документов была представлена контрагентом, можно по выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). При возникновении сомнений относительно достоверности представленных документов можно истребовать у контрагента все предыдущие редакции учредительных документов.

2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (свидетельство ОГРН), а также все листы записи ЕГРЮЛ и свидетельства о регистрации изменений учредительных документов и о регистрации внесения сведений в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы.

Тут особое внимание нужно обратить на то, чтобы наименование организации, указанное в учредительных документах, совпадало с наименованием организации в свидетельстве ОГРН.

Если юридическое лицо меняло наименование, то в этом случае наименование организации, указанное в учредительных документах, может не совпадать с наименованием организации в свидетельстве ОГРН. Дело в том, что при изменении наименования новое свидетельство о государственной регистрации юридического лица не выдается. Однако изменение наименования организации обязательно должно быть отражено в листе записи ЕГРЮЛ или в свидетельстве о внесении изменений в ЕГРЮЛ.

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (свидетельство ИНН). Наименование организации, указанное в учредительных документах, должно совпадать с наименованием организации в свидетельстве ИНН.

4. Документы, подтверждающие полномочия лица, которое будет подписывать договор. Если договор будет подписывать генеральный директор (руководитель юридического лица), то контрагент должен представить либо решение о назначении генерального директора, либо протокол об избрании генерального директора коллегиальным органом юридического лица. Для подтверждения полномочий руководителя организации на момент подписания договора нужно также затребовать от контрагента и выписку из Единого государственного реестра юридических лиц.

При проверке полномочий руководителя юридического лица необходимо обратить внимание на его полномочия, закрепленные в уставе организации. Например, его полномочия по совершению гражданско-правовых сделок могут быть ограничены определенной суммой. В результате сделки, совершенные с нарушением такого ограничения, могут быть признаны недействительными (ст. 174 ГК РФ).

Кроме того, в уставе юридического лица, как правило, указывается срок, на который избирается (назначается) руководитель организации. В связи с этим нужно проверить, чтобы представленные контрагентом решение о назначении генерального директора либо протокол об избрании генерального директора коллегиальным органом юридического лица не были просрочены.

Нужно иметь в виду, что положения учредительного документа, которые определяют условия осуществления полномочий лиц, выступающих от имени юридического лица, в том числе о совместном осуществлении отдельных полномочий, не могут влиять на права третьих лиц и служить основанием для признания сделки, совершенной с нарушением этих положений, недействительной. Это не касается случаев, когда будет доказано, что другая сторона сделки в момент совершения сделки знала или заведомо должна была знать об установленных учредительным документом ограничениях полномочий на ее совершение. При этом бремя доказывания того, что третье лицо знало или должно было знать о таких ограничениях, возлагается на лиц, в интересах которых они установлены.

Все неясности и противоречия в положениях учредительных документов юридического лица об ограничениях полномочий единоличного исполнительного органа толкуются в пользу отсутствия таких ограничений. Ссылку в договоре, который заключен от имени организации, на то, что лицо, заключающее сделку, действует на основании устава данного юридического лица, суд оценивает с учетом конкретных обстоятельств заключения договора и в совокупности с другими доказательствами по делу. Такое доказательство, как и любое другое, не имеет для суда заранее установленной силы и не свидетельствует о том, что другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать об указанных ограничениях.

Такие разъяснения содержатся в абзацах 5–8 пункта 22 постановления Пленума Верховного суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление Пленума Верховного суда РФ № 25).

Если договор будет подписывать иное лицо, чем руководитель организации, то помимо документов, названных выше, необходимо запросить еще и копию доверенности данного лица на подписание договора. В доверенности должна содержаться дата ее совершения. Без такой даты доверенность признается недействительной (п. 1 ст. 186 ГК РФ).

В доверенности указывается также срок ее действия. Если срок действия в доверенности не указан, то доверенность действительна в течение года со дня ее совершения (п. 1 ст. 186 ГК РФ). Необходимо следить за тем, чтобы срок действия доверенности не был просрочен.

Нужно обратить внимание и на форму представленной доверенности. Доверенность, выдаваемая юридическим лицом, может быть удостоверена нотариально либо самой организацией. В последнем случае доверенность должна быть заверена подписью руководителя организации или иного уполномоченного сотрудника. Если на доверенности отсутствует печать организации, это никак не влияет на ее действительность (кроме случаев, прямо указанных в законе).

Доверенность будет иметь одинаковую юридическую силу вне зависимости от того, каким образом она удостоверена. При этом стоит проверить полномочия лица, выдавшего доверенность.

Если доверенность удостоверена нотариально, то полномочия лица, подписавшего доверенность, проверять необязательно, поскольку данные полномочия проверил нотариус при удостоверении доверенности. Этот факт, безусловно, повышает доверие к «нотариальной доверенности». Однако требовать от контрагента представления именно нотариально удостоверенной доверенности совсем не обязательно.

Если доверенность выдана руководителем юридического лица, то необходимо проверить полномочия этого руководителя на момент выдачи доверенности. Если доверенность выдана иным лицом (например, заместителем директора), нужно проверить полномочия этого заместителя на момент выдачи доверенности. Они должны вытекать либо из уставных документов, либо из выданной ему доверенности с правом передоверия. Если доверенность выдана в порядке передоверия, то она должна быть удостоверена нотариально (п. 3 ст. 187 ГК РФ).

Если сделку от имени юридического лица подписывает его сотрудник, который действует на основании доверенности, выданной в порядке передоверия руководителем филиала юридического лица, другая сторона сделки признается добросовестной, если она изучила доверенности (первоначальная и выданная в порядке передоверия), дающие полномочия сотруднику юридического лица, совершившему сделку (п. 129 постановления Пленума Верховного суда РФ № 25).

Полномочия лица, указанные в доверенности, должны быть достаточными для подписания договора, то есть право подписания договора от имени организации должно быть прямо указано в доверенности либо вытекать из текста доверенности.

5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Сведения, содержащиеся в реестре, могут постоянно меняться. Поэтому нужно запрашивать выписку, выданную как можно позднее к дате передачи этой выписки контрагентом. Также можно разработать единые правила по проверке документов от контрагента и указать в них, что выписка должна быть представлена контрагентом, например, не позднее 10 дней до даты подписания договора. Если контрагент заявляет, что ему трудно настолько оперативно получить выписку, нужно иметь в виду: чем более ранней датой представлена выписка, тем выше будут риски при заключении договора с этим контрагентом. В любом случае не рекомендуется принимать от контрагентов выписки, выданные позднее одного месяца до предполагаемой даты подписания договора.

Кроме того, информацию о контрагенте можно найти на сайте ФНС России. Ее также можно сравнить с информацией, имеющейся в представленной контрагентом выписке из ЕГРЮЛ.

Информация на сайте ФНС России обновляется еженедельно (п. 4 приказа ФНС России от 16 июня 2006 г. № САЭ-3-09/355@ «Об обеспечении публикации и издания сведений о государственной регистрации юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации»). Поэтому нельзя исключить вариант, при котором сведения, содержащиеся в предоставленной контрагентом выписке, могут расходиться со сведениями, опубликованными на сайте ФНС России. В последнем случае рекомендуется уточнить у контрагента причины такого расхождения и при необходимости попросить контрагента представить из ФНС России новую выписку.

Однако нужно иметь в виду, что на сайте ФНС России, по сравнению с выпиской из ЕГРЮЛ, содержатся далеко не все сведения о юридическом лице, а только сведения о наименовании, ИНН, ОГРН, местонахождении, а также о начавшихся процессах реорганизации, ликвидации и банкротства. Поэтому информацию с сайта ФНС России можно использовать лишь дополнительно к представленной контрагентом выписке из ЕГРЮЛ, но никак не вместо самой выписки.

Также информацию о контрагенте – юридическом лице можно найти в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц. В этот реестр вносятся различные сведения, которые связаны с деятельностью организации, включая сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе реорганизации или ликвидации, о начале процедуры банкротства в отношении этой организации, сведения о размере уставного капитала, увеличении и уменьшении уставного капитала, стоимости чистых активов на последнюю отчетную дату, о назначении или прекращении полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица, об изменении адреса (места нахождения) юридического лица, о получении лицензии, приостановлении, возобновлении действия лицензии, переоформлении лицензии, об аннулировании лицензии или о прекращении по иным основаниям действия лицензии на осуществление конкретного вида деятельности и т. д. Полный перечень таких данных указан в пункте 7 статьи 7.1 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Доступ к Единому федеральному реестру сведений о фактах деятельности юридических лиц бесплатный. Для получения необходимых сведений нужно ввести наименование компании, ИНН, ОГРН или место нахождения организации. Однако есть риск, что на данном ресурсе может не оказаться всех необходимых данных о потенциальном контрагенте (например, сведений о стоимости чистых активов юридического лица). Это связано с тем, что в законе пока нет ответственности за непредставление организацией таких сведений. По этой причине юридические лица зачастую игнорируют обязанность вносить указанные сведения в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц. С другой стороны, отсутствие в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц подобных сведений может говорить о недобросовестности потенциального контрагента.

Сведения, полученные с помощью Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц, целесообразно сравнить с информацией, которая содержится в представленной контрагентом выписке из Единого государственного реестра юридических лиц. Вполне возможна ситуация, при которой сведения, содержащиеся в представленной контрагентом выписке, могут расходиться со сведениями, опубликованными в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц. В таком случае рекомендуется уточнить у контрагента причины такого расхождения и при необходимости попросить контрагента представить из ФНС России новую выписку, с более поздней датой выдачи.

При проверке информации, которая содержится в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, нужно исходить из следующего:

  • Единый государственный реестр юридических лиц открыт для всеобщего ознакомления. Презюмируется, что лицо, которое полагается на данные ЕГРЮЛ, не знает и не должно знать о недостоверности таких данных;
  • юридическое лицо не вправе в отношениях с лицом, которое добросовестно полагалось на данные ЕГРЮЛ, ссылаться на данные, не включенные в этот реестр, а также на недостоверность его данных. Исключение предусмотрено лишь для случаев, если соответствующие данные включены в указанный реестр в результате неправомерных действий третьих лиц или иным путем помимо воли юридического лица;
  • по общему правилу закон не устанавливает обязанности лица, которое не входит в состав органов юридического лица и не является его учредителем или участником, проверять учредительные документы юридического лица с целью выявления ограничений или разграничения полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица или нескольких единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга либо совместно;
  • третьи лица, которые полагались на данные ЕГРЮЛ о лицах, уполномоченных выступать от имени юридического лица, по общему правилу вправе исходить из неограниченности этих полномочий. Если в ЕГРЮЛ содержатся данные о нескольких лицах, которые уполномочены выступать от имени юридического лица, третьи лица вправе исходить из неограниченности полномочий каждого из них. При наличии в ЕГРЮЛ данных о совместном осуществлении полномочий несколькими лицами третьи лица вправе исходить из неограниченности полномочий лиц, которые действуют совместно.

Такие разъяснения содержатся в пункте 22 постановления Пленума Верховного суда РФ № 25.

Кроме того, если учредительным документом юридического лица предусмотрено, что полномочия выступать от его имени предоставлены нескольким лицам, то в отсутствие в ЕГРЮЛ сведений о совместном осуществлении или ином распределении полномочий предполагается, что они действуют раздельно и осуществляют полномочия самостоятельно по всем вопросам компетенции соответствующего органа юридического лица. Например, если в корпорации образовано несколько единоличных исполнительных органов, предполагается, что они действуют независимо по всем вопросам компетенции.

Такие разъяснения содержатся в пункте 24 постановления Пленума Верховного суда РФ № 25.

6. Лицензия на осуществление деятельности по договору, если эта деятельность подлежит лицензированию. Перечень лицензируемых видов деятельности указан в статьях 1 и 12 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Причем в статье 12 этого Закона указан перечень видов деятельности, лицензирование которых осуществляется в соответствии с этим Законом, а в статье 1 – перечислены виды деятельности, лицензирование которых осуществляется в соответствии с иными законами.

К лицензии обычно прилагается перечень конкретных видов деятельности, которые разрешено осуществлять юридическому лицу. Либо этот перечень может быть указан на обратной стороне лицензии. В любом случае имеет смысл настаивать на том, чтобы контрагент представил этот перечень вместе с лицензией до заключения договора.

Если в лицензии указан срок ее действия, то необходимо проверить, не просрочена ли лицензия контрагента.

7. Правоустанавливающие документы в отношении имущества, которое передается по договору в собственность или во временное владение и пользование. Проверка имущества, которое будет являться предметом сделки, состоит из двух этапов:

  • осмотр имущества;
  • проверка правоустанавливающих документов.

Ни одним из данных этапов не стоит пренебрегать перед заключением договора с контрагентом.

При проверке правоустанавливающих документов прежде всего нужно выяснить, кому принадлежит данное имущество.

При заключении договора купли-продажи недвижимого имущества нужно удостовериться, что контрагент является собственником этой недвижимости и имеет свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество, выданное территориальным отделением Росреестра.

При заключении договора аренды недвижимого имущества возможны следующие варианты:

  • контрагент является собственником этой недвижимости и имеет свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество, выданное территориальным отделением Росреестра;
  • контрагент является доверительным управляющим недвижимостью на основании договора доверительного управления недвижимым имуществом;
  • контрагент является арендатором этого недвижимого имущества и передает имущество в субаренду. В этом случае нужно проверить, имеет ли арендатор право на сдачу имущества в субаренду.

О том, как проверить недвижимое имущество на предмет возможных обременений, см. также Как проверить контрагента.

После проверки факта принадлежности имущества, в отношении которого предполагается заключить договор, нужно проверить все существенные для совершения сделки характеристики этого имущества.

Здесь особенно важно не только провести осмотр имущества, но и проверить документы, в которых содержится важная для контрагентов информация. Это связано с тем, что при непосредственном осмотре невозможно проверить всю необходимую информацию о приобретаемом имуществе. Например, для недвижимого имущества таким документом является выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Если не провести осмотр имущества или не проверить все необходимые документы, то впоследствии организация (предприниматель) не сможет оспорить заключенный договор на том основании, что она не знала или не могла знать о каких-то существенных свойствах объекта договора. В таком случае будет считаться, что участник оборота не проявил требовавшуюся в таких обстоятельствах осмотрительность, обычную для деловой практики совершения подобных сделок.

Пример из практики: Президиум ВАС РФ разъяснил, что лицо не может оспаривать договор по мотиву его заключения под влиянием заблуждения, если оно само при заключении этого договора не проявило должной осмотрительности, которая является обычной для деловой практики заключения подобных сделок

По результатам аукциона по определению ставки арендной платы стороны заключили долгосрочный договор аренды нежилого помещения. Как следовало из конкурсной документации, а также выписки из технического паспорта на здание, помещение располагалось в цокольном этаже здания. Также, согласно конкурсной документации, передача помещения во владение арендатора должна быть осуществлена после государственной регистрации договора аренды.

После заключения договора арендатор начал подготовку технологического проекта и иной документации для получения санитарно-эпидемиологического заключения территориального управления Роспотребнадзора на использование данного помещения для оказания медицинских и косметологических услуг.

При получении выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним арендатор обнаружил, что, согласно данному реестру, по своим характеристикам упомянутое помещение является подвальным, что не позволяет использовать его в соответствии с указанным в договоре аренды назначением. В связи с этим арендатор обратился в арбитражный суд с иском об оспаривании договора аренды как заключенного под влиянием заблуждения относительно качеств его предмета (ст. 178 ГК РФ) и о применении последствий недействительности сделки.

Арбитражные суды отказали в удовлетворении исковых требований, указав, что истец не был лишен возможности узнать о состоянии помещения, его расположении и иных особенностях недвижимого имущества, поскольку, в частности, арендодатель проводил показ объектов, которые выставлялись на аукцион. Таким образом, при заключении спорного договора истец не проявил требовавшуюся в таких обстоятельствах осмотрительность, обычную для деловой практики совершения подобных сделок (п. 5 информационного письма Президиума ВАС РФ от 10 декабря 2013 г. № 162 «Обзор практики применения арбитражными судами статей 178 и 179 Гражданского кодекса Российской Федерации»).

8. При возникновении сомнений в достоверности подписи руководителя организации-контрагента можно запросить также копию банковской карточки с образцом подписи директора, заверенную нотариально или банком, осуществляющим расчетно-кассовое обслуживание контрагента.

Совет: Все документы должны быть представлены в копиях, заверенных нотариально или должностным лицом организации с приложением печати юридического лица. Это требование дисциплинирует контрагента и уменьшает риск представления недействительных, недостоверных или устаревших документов. Рекомендуется фиксировать факт получения документов от контрагента путем составления соответствующих описей или актов в бумажной или электронной (при обмене электронными сообщениями с контрагентом) форме.

Документы, которые нужно запросить у иностранной организации

Если контрагент – иностранная организация (нерезидент), то при запросе документов этого контрагента и их проверке необходимо учитывать следующие особенности.

Во-первых, документы, подтверждающие правовой статус иностранной организации (устав, учредительный договор, сертификат об инкорпорации и т. д.), должны быть переведены на русский язык и легализованы в установленном порядке, если законом не предусмотрен упрощенный порядок их подтверждения путем проставления апостиля.

Перечень документов, для представления которых необходим апостиль, указан в статье 1 Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, участником которой является и Россия (заключена в Гааге 5 октября 1961 года, вступила в силу для России 31 мая 1992 года). Если страна происхождения контрагента не является участником этой конвенции, то все ее официальные документы должны быть легализованы в установленном порядке.

Аналогичные требования предъявляются не только к учредительным документам, но и к доверенности лица, которое будет подписывать договор, а также ко всем иным официальным документам.

Необходимо иметь в виду, что контрагент – иностранная организация – может отказаться от предоставления апостилированных или легализованных документов, мотивируя это сложностью процедуры, дороговизной и т. п. В этом случае можно от него принять копии документов и без необходимого заверения. Однако в этом случае риски при заключении договора с этим контрагентом многократно возрастут.

Во-вторых, до заключения договора у иностранной организации желательно запросить выписку из торгового реестра ее страны. В этой выписке обязательно должен быть указан статус иностранной компании, причем компания должна значиться как «действующая». Если контрагент не представит такую выписку или в выписке будет указан текущий статус компании – «прекращено», договор с этой организацией заключать не рекомендуется. В случае судебного спора не удастся защитить свои права и взыскать убытки с организации, которая уже прекратила свою деятельность.

В то же время в ряде иностранных государств не предусмотрено ведение торговых реестров (к примеру, в Великобритании). В этих случаях вместо выписки из торгового реестра рекомендуется запрашивать сертификат, подтверждающий благополучное состояние компании.

Документы, которые нужно запросить у контрагента – индивидуального предпринимателя

До заключения сделки с индивидуальным предпринимателем у него также необходимо истребовать документы, подтверждающие его правовой статус. Однако этот перечень документов имеет некоторые особенности по сравнению с перечнем документов, запрашиваемых у юридического лица.

1. У индивидуального предпринимателя отсутствуют какие-либо учредительные документы – устав или учредительный договор.

2. Индивидуальный предприниматель действует на основании свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРИП).

3. У индивидуального предпринимателя нужно запрашивать выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

4. Документами, подтверждающими право индивидуального предпринимателя на подписание договора, являются свидетельство ОГРИП и паспорт гражданина РФ.

В остальном действуют те же требования, что и для юридических лиц.