Карта постановки на спецучет

Внимание!

Дата актуализации статьи — 21.09.2018. Уточнить актуальность информации Вы можете, связавшись с нами.

Настоящий материал подготовлен на основании рекомендаций ФКУ «Пробирная палата России», размещенных на официальном сайте учреждения, и предназначен для организаций ювелирной отрасли, а также ломбардов.

Общие рекомендации

Допускается заполнение карты специального учета организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (далее – Карта), как от руки, так и с применением специализированных технических средств.

Важно

При заполнении Карты от руки необходимо обеспечить возможность ее прочтения, а также отсутствие исправлений в Карте. При рукописном заполнении карты рекомендуется использовать чернила синего или черного цвета.

Не допускается заполнение раздела «Отметки ФКУ «Пробирная палата России» самим заявителем.

Заполнение шапки Карты

Шапка карты представляет собой таблицу следующего вида:

При ее заполнении лицо, впервые осуществляющее постановку на специальный учет, ставит знак в квадрате, расположенном напротив значения «первичная».

При заполнении Карты для внесения изменений в ранее заявленные сведения необходимо поставить знак в квадрате, расположенном напротив значения «измененная».

Заполнять оба квадрата в одной Карте запрещено.

Для заполнения квадрата может использоваться любой знак, в частности: «x», «v» и т.д.

Заполнение раздела 1 Карты

Раздел 1 Карты представляет собой таблицу вида:

Верхняя графа таблицы не подлежит заполнению.

Средняя графа таблицы заполняется как юридическими лицами, так и индивидуальными предпринимателями. Данные вносятся в соответствии с учредительными документами юридического лица или свидетельством о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

Нижняя графа таблицы заполняется только юридическими лицами в соответствии с учредительными документами.

Проверка достоверности представленной информации производится с использованием данных, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

Важно

При различии информации, содержащейся в указанных реестрах, и информации, содержащейся в документах юридического лица или индивидуального предпринимателя, в качестве достоверной будет использоваться информация, опубликованная в соответствующем реестре.

Заполнение раздела 2 Карты

Раздел 2 Карты представляет собой таблицу вида:

В соответствии со статьей 54 Гражданского кодекса Российской Федерации местом нахождения юридического лица является адрес его регистрации. Таким образом, в разделе 2 Карты указывается адрес государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Графа «индекс» заполняется цифрами от 0 до 9 в соответствии с присвоенным значением. Справочник почтовых индексов доступен, в частности, по данной ссылке: https://www.pochta.ru/post-index.

Графа «код субъекта федерации» заполняется в соответствии с перечнем субъектов федерации по тексту статьи 71 Конституции РСФСР 1978 года в редакции от 10 ноября 1992. Не вошедшие в перечень Республика Крым и город федерального значения Севастополь имеют номера 91 и 92 соответственно.

Справочник кодов субъектов федерации доступен, в частности,

Графы Карты, содержащие примечание <3> подлежат заполнению в соответствии с данным примечанием. Таким образом, например, в графе «дом/владение» недостаточно указать «3», необходимо указывать «дом 3» и т.д.

Графы «факс», «адрес электронной почты» и «официальный сайт в сети Интернет» заполняются только при наличии.

В графе «Наименование государственной инспекции пробирного надзора, в которой юридическое лицо/индивидуальный предприниматель прошло/прошел государственную регистрацию» заполняется в соответствии с районами деятельности государственных инспекций пробирного надзора.

Внимание!

Указанию подлежит не та, государственная инспекция пробирного надзора, в которую вы обращаетесь для постановки на специальный учет, а та, чей район деятельности совпадает с местом государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Перечень районов деятельности доступен по ссылке http://www.probpalata.ru/rgpp/feedback/.

Заполнение раздела 3 Карты

Раздел 3 представляет собой таблицу вида:

Раздел 3 Карты подлежит заполнению вне зависимости от совпадения адреса местонахождения и почтового адреса заявителя.

Графа «абонентский ящик» заполняется при наличии.

В остальном заполнение Раздела 3 идентично заполнению Раздела 2 Карты.

Заполнение разделов 4, 5 и 6 Карты

Разделы 4, 5 и 6 Карты представляют собой таблицу вида:

Разделы заполняются цифрами от 0 до 9 в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о постановке юридического лица или индивидуального предпринимателя на налоговый учет.

Раздел 6 заполняется только юридическими лицами

Заполнение раздела 7 Карты

Раздел 7 Карты представляют собой таблицу вида:

Необходимо указывать как цифровой код соответствующего вида деятельности, так и его буквенную расшифровку.

Внимание!

Указание незарегистрированных кодов видов деятельности в Карте повлечет отказ в постановке на специальный учет.

Необходимо указывать все виды деятельности, непосредственно связаны с деятельностью с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Тем не менее, в настоящее время отсутствует закрытый перечень кодов видов экономической деятельности, при отсутствии которых постановка на специальный учет невозможна. В связи с изложенным, для постановки на специальный учет возможно использовать коды видов экономической деятельности, прямо не связанные с использованием драгоценных металлов и драгоценных камней, но не исключающие их использования в процессе осуществления деятельности, в частности 26.13 – производство стеклянных изделий. В подобных случаях рекомендуется сопровождать расшифровку кодов видов экономической деятельности пояснениями в скобках с описанием сути осуществляемых операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Заполнение раздела 8 Карты

Раздел 8 представляет собой таблицу вида:

Графа «отчество» заполняется только при наличии.

Графы «кем выдан», «когда выдан», «серия» и «номер» заполняются только при наличии соответствующих данных в документе, удостоверяющем личность

Заполнение раздела 9 Карты

Раздел 9 Карты представляет собой таблицу вида:

Раздел 9 Карты заполняется аналогично разделу 2 Карты.

Указанию подлежит адрес объекта нежилого помещения.

Раздел 9 Карты подлежит заполнению вне зависимости от его совпадения с адресом местонахождения или почтовым адресом.

Заполнение раздела 10 Карты

Раздел 10 Карты представляет собой таблицу вида:

Раздел 10 Карты заполняется аналогично разделам 2 и 7 Карты соответственно.

В разделе 10 указываются все территориальные обособленные подразделения заявителя, за исключением нижеследующего.

Если территориальное обособленное подразделение заявителя было указано в качестве адреса объекта недвижимости нежилого назначения, в котором осуществляется деятельность, в разделе 9 Карты, то сведения о таком территориальном обособленном подразделении не дублируются в разделе 10 Карты.

Заполнение раздела 11 Карты

Раздел 11 Карты представляет собой таблицу вида:

Раздел 11 Карты заполняется только коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями.

Подробнее…

Узнать о правилах постановки на специальный учет в пробирную палату можно .

Подробнее…

Скачать рекомендации ФКУ «Пробирная палата России» по заполнению карты постановки на специальный учет можно по ссылке.

Есть вопросы? Спрашивайте!

Если Вы не нашли ответ на интересующий Вас вопрос, напишите нам.

Мы постараемся Вам помочь и сделаем статью более информативной.

Постановка на специальный учет в Федеральной пробирной палате

Организации и предприниматели ювелирного сектора, а также ювелирные ломбарды перед началом осуществлений операций с драгоценными металлами и камнями, ювелирными изделиями из них обязаны встать на учет в Федеральную пробирную палату.

На протяжении многих лет мы успешно оказываем услуги по постановке на специальный учет в Федеральной пробирной палате организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

— Чем мы можем помочь

— Стоимость наших услуг

— Типовые вопросы, связанные с процедурой постановки на специальный учет

Чем мы можем помочь.

При всей казалось бы простоте процедуры постановке на спецучет ювелиры и ломбарды часто сталкиваются с отказами в постановке. Не верите? Попробуйте сами и Вы увидите, как легко наделать ошибок и получить отказ в регистрации Ваших документов.

Мы поможем Вам собрать, заполнить и оформить все необходимые документы для постановки Вашей организации на специальный учет в пробирной палате.

Организуем подачу документов в МРУ Федеральной пробирной палаты и их получение с регистрации (зачастую сотрудники ведомства не высылают документы почтой, предлагая заявителям получить их лично на руки).

После постановки на специальный учет в Федеральной пробирной палате Вам будет выдано уведомление о постановке на специальный учет и заверенная пробирной палатой карта постановки на специальный учет (в случае, если Вы запрашивали ее копию).

Стоимость наших услуг.

Подготовка пакета документов «под ключ» (заполнение заявления и карты постановки на спецучет) для постановки в Федеральной пробирной палате ориентировочно составляет 5500 рублей для представителей малого бизнеса.

В том случае, если Вы встаете на учет в МРУ Федеральной пробирной палаты, расположенном в городе Москве, и Вам нужна нарочная подача и получение документов с регистрации на руки представителями нашей компании, эта услуга стоит 3000 рублей. Вы можете сэкономить на этой услуге, получив документы самостоятельно. Мы проконсультируем Вас о том, как это можно сделать.

Для заказа услуги обращайтесь к нам по телефонам:

+7 (903) 686 3187

+7 (964) 768 9380 (многоканальный)

Адрес нашей электронной почты:

Обращаем Ваше внимание, что коммерческие предложения на нашем сайте не являются публичной офертой.

Некоторые типовые вопросы, связанные с процедурой постановки на специальный учет в Пробирную Палату

Кто подлежит постановке?

Постановке на специальный учет подлежат юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (далее — юридические лица и индивидуальные предприниматели), за исключениями, перечисленными в п. 2 Постановления Правительства РФ от 01.10.2015 №1052 «О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями» (вместе с «Правилами ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями»).

Встают ли ломбарды на спецучет в пробирную палату?

Если ломбард осуществляет операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, такой ломбард обязательно должен встать на спецучет в Федеральную пробирную палату.

Кто ставит на учет?

Постановку на специальный учет осуществляет Федеральная пробирная палата.

Сроки постановки на спецучет?

Юридические лица и индивидуальные предприниматели подлежат постановке на специальный учет в течение 30 календарных дней с даты их государственной регистрации (при заявлении кодов по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, связанных с производством, переработкой и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней) либо внесения соответствующих изменений в их учредительные документы.

Какие документы нужны для постановки на спецучет в ГИПН?

В целях постановки на специальный учет юридические лица и индивидуальные предприниматели представляют в уполномоченный орган следующие документы:

а) заявление о постановке на специальный учет в произвольной форме, подписанное руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем;

б) карта специального учета по форме, утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации.

Указанные документы представляются в уполномоченный орган непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в порядке, определяемом Министерством финансов Российской Федерации, в форме электронного документа.

Каков срок рассмотрения заявлений о постановке на спецучет в ФПП?

МРУ Федеральной пробирной палаты принимает решение о постановке юридического лица или индивидуального предпринимателя на специальный учет и присвоении ему учетного номера либо решение об отказе в постановке юридического лица или индивидуального предпринимателя на специальный учет в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня получения документов.

Что делать, если изменились сведения, содержащиеся в карте специального учета (адрес, директор, название, паспортные данные и т.д.)?

При изменении сведений, содержащихся в карте специального учета, юридические лица и индивидуальные предприниматели в течение 5 рабочих дней представляют в уполномоченный орган заявление в произвольной форме о внесении соответствующих изменений в карту специального учета, подписанное руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем, а также карту специального учета, содержащую новые сведения.

Нужно ли подавать в Федеральную пробирную палату измененную форму карты специального учета, в случае, если нас поставили на учет по старой карте, а сейчас вышла ее новая измененная форма?

Новую форму карты специального учета будут использовать те организации и предприниматели, которые встают на специальный учет в настоящее время. Если у Вас не было изменений в учетных сведениях, содержащихся в имеющейся в Вас карте, заполнять новую — не требуется.

Как сняться со спецучета в Федеральной пробирной палате?

При прекращении осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями юридическое лицо или индивидуальный предприниматель направляет в уполномоченный орган в произвольной форме заявление о снятии со специального учета, подписанное уполномоченным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем или его уполномоченным представителем.

К заявлению рекомендуем приложить (сдать) карту специального учета по форме, утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации.

Также после снятия со спецучета в Федеральной пробирной палату рекомендуем написать письмо в Росфинмониторинг с просьбой о закрытии личного кабинета. Письмо пишется в свободной форме и отправляется по адресу 107450 Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1.

Имеет ли право Федеральная пробирная палата снять со спецучета организацию или предпринимателя в инициативном порядке?

Да, такое право есть у ФПП. Например, за непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в течение 7 календарных дней со дня получения от уполномоченного органа уведомления о несоответствии сведений, содержащихся в карте специального учета, сведениям, указанным в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, в уполномоченный орган информации о необходимости внесения изменений в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, либо пояснений, касающихся несоответствия указанных сведений, а также по некоторым другим основаниям.

Распространяются ли требования 115-ФЗ и финмониторинга на ювелиров и ломбарды?

Обязательно. Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ, целевой инструктаж, отчетность в Росфинмониторинг, личный кабинет на сайте финмонитринга и многое другое — все это необходимо и ломбардам, и ювелирам. Подробнее об этом читайте .

* * *

Ознакомьтесь с нашими многочисленными статьями по теме финансового мониторинга и ПОД/ФТ тут:

Перечень наших практических статей и публикаций по вопросам финансового мониторинга, ПОД/ФТ, «антиотмывочному» законодательству, 115-ФЗ и прочим связанным вопросам

* * *

Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:

— любые документы и правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ);

— обучение и инструктаж по финмониторингу;

— аудит, абонентское обслуживание по ПОД/ФТ;

— электронная подпись и специальное ПО по финмониторингу;

— помощь на проверках;

— и многое другое.

Подробнее .

Подпишитесь на «Вестник финансового мониторинга» — первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Мы в социальных сетях: