Протокол заочного голосования акционеров

Важнейшим документом периода подготовки и проведения общего собрания акционеров (для акционерных обществ с количеством акционеров – владельцев голосующих акций – более одного) является список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров.

В соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», — более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров;

Сообщение о проведении собрания.

В соответствии со статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 настоящего Федерального закона, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись, если иные способы направления (опубликования) такого сообщения не предусмотрены уставом общества.

Иные способы доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества содержатся в п. 1.2 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Требования к информации, которая должна содержаться в сообщении о проведении общего собрания акционеров, содержатся в п. 2 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Бюллетень для голосования.

В соответствии с п. 2 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров публичного общества или непубличного общества с числом акционеров — владельцев голосующих акций 50 и более, а также иного общества, устав которого предусматривает обязательное направление или вручение бюллетеней до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования в случае, предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта, осуществляется заказным письмом, если иной способ их направления, в том числе в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества, не предусмотрен уставом общества.

Взаимодействие с реестродержателем (ЦФНР).

Составление списка лиц осуществляется Регистратором на основании Распоряжения на предоставление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров). Бланк и Образец заполнения Распоряжения представлены в разделе «Собрания акционеров», подраздел «Бланки документов для проведения собраний».

Хранение.

Общество обязано хранить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящей статьей, пять лет с даты проведения общего собрания акционеров.

Общество обязано хранить бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Ответственность.

Нарушение требований федеральных законов и принятых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов к составлению списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, к порядку или сроку направления (вручения, опубликования) сообщения о проведении общего собрания акционеров влечет наложение административного штрафа или дисквалификацию согласно статье 15.23.1 КоАП РФ.
собрание акционеров, общее собрание акционеров, собрание акционеров 2019, годовое собрание акционеров, решение собрания акционеров, проведение собрания акционеров, решение общего собрания акционеров, протокол собрания акционеров, общее собрание акционеров общества, собрания акционеров, собрания акционеров в 2019 году, проведение общего собрания акционеров, годовое общее собрание акционеров, собрание акционеров ао, права собрания акционеров, собрание акционеров 2018, внеочередное собрание акционеров, акционерное общество собрание акционеров, собрания акционеров дивиденды, протокол общего собрания акционеров, собрание акционеров оао, годовое собрание акционеров 2019, голосование, голосование на собрании акционеров, сроки собрания акционеров, права общего собрания акционеров, акционерное общество общее собрание акционеров, участие, участие в собрании акционер, общее собрание акционеров совет директоров, созыв собрания акционеров, вопросы общего собрания акционеров, общее собрание акционеров 2019, голосование, голосование на общем собрании акционеров, даты собраний акционеров, собрании акционеров акционер имеет, повестка собрания акционеров, итоги собрания акционеров, бюллетень собрания акционеров, собрание акционеров сбербанка, пао собрание акционеров, положение +об общих собраниях акционеров, собрание акционеров банка, проведение годового собрания акционеров, общее собрание акционеров 2018, общее собрание акционеров ао, порядок общего собрания акционеров, общее собрание акционеров образец, повестка дня собрания акционеров, участие +в общем собрании акционеров, внеочередное общее собрание акционеров, общее собрание акционеров банка, собрание акционеров газпром

Протокол годового общего собрания акционеров — документ, который готовят по итогам встречи владельцев акций АО. Хотя собирать участников в 2020 году разрешили позже, а очную форму встреч порекомендовали заменить на заочную, требования к самому мероприятию и его документальному оформлению остались жесткими.

Пункт 1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» предписывает проводить годовое общее собрание акционеров. Требования к организации этого мероприятия оговорены в этой же законодательной норме. Рассмотрим, на каком основании и по какой форме протокол общего собрания акционеров составляется, кто и в какие сроки его готовит.

Подготовка

Общее собрание акционеров (ОСА) — это высший орган управления обществом. Поскольку все его решения судьбоносные, они записываются в протокол акционерного собрания, после чего заверяются нотариально.

Частота встреч акционеров определяется уставом. Но регулярные годовые встречи необходимо проводить не ранее чем за два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На основании ст. 12 БК РФ финансовый год равен календарному. Следовательно, сроки проведения годового ОСА за 2020 год: 01.03.2020 — 30.06.2020.

ВАЖНО! В связи с карантином власти утвердили новые сроки проведения ОСА. В Федеральном законе от 07.04.2020 №115-ФЗ заявлено, что проводить встречи по итогам 2019 года допустимо не позже 30 сентября 2020 года.

Подпунктом 4 п. 1 ст. 65 закона №208-ФЗ предусмотрено, что решение о сборе принимает совет директоров. Но инициатором выступает не только совет директоров, но и руководители общества, акционеры или другие лица, которые обладают не менее чем 2% голосующих акций в уставном капитале общества. Помимо инициаторов ОСА, в протокол совещания акционеров вписывают и планируемые темы для совместного обсуждения. Среди них, например:

  • реорганизация и ликвидация компании;
  • изменение и дополнение устава;
  • избрание совета директоров;
  • прекращение полномочий совета директоров;
  • распределение дивидендов;
  • изменение размера уставного капитала.

Учтите: по общим правилам, ОСА нельзя проводить в форме заочного голосования, если в повестку включены вопросы об:

  • избрании совета директоров (наблюдательного совета) либо ревизионной комиссии АО;
  • утверждении аудитора АО;
  • утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Но в связи с карантином издан Федеральный закон от 18.03.2020 №50-ФЗ, который отменяет этот запрет до 2021 года. Ссылаясь на этот законодательный акт, Банк России в информационном письме от 03.04.2020 №ИН-06-28/48 рекомендует отказаться от всех очных мероприятий и заменить их заочными. Решение о смене формы мероприятия принимает совет директоров или иной уполномоченный уставом орган.

Когда готовится протокол совета директоров о созыве годового собрания акционеров, уточняется не только дата, но и конкретное время, список участников, форма проведения встречи. Полный перечень деталей четко определен в ст. 54 закона, и ответственность за подготовку лежит на совете директоров.

Формирование списка участников и их уведомление

После принятия решения о проведении собрания формируют список его участников. На основании п. 1 ст. 51 Закона его готовят не менее чем за 25 дней до даты мероприятия. Если в его повестке поднимается вопрос о реорганизации общества, то этот срок составляет 35 дней.

Уведомить участников следует не менее чем за 20 дней до запланированной даты. Если в повестку включили рассмотрение вопроса реорганизации, этот срок составляет 30 дней. Уведомлять разрешено различными способами: заказным письмом, в СМИ, на сайте компании, посредством телефонного звонка или электронного письма.

Протокол годового ОСА в 2020 году

Проведение общей встречи акционеров недопустимо без регистратора или нотариуса. Их роль заключается в том, чтобы разработать сценарий мероприятия и проследить за тем, чтобы он соблюдался. По сути, эти специалисты являются распорядителями. Этих же лиц допустимо назначить ответственными за подготовку протокола.

Согласно ст. 63 Закона, краткий протокол общего собрания акционеров (выписка) и его «полная версия» готовятся в течение трех дней. Документ формируют в двух экземплярах, и оба подписывает секретарь и председатель собрания.

Учитывая, что протокол ОСА — это документ, который обязательно формируют по итогам встречи владельцев акций АО, его содержание регламентируется той же ст. 63 и п. 4.29 Положения о проведении собраний акционеров (утверждено приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н). В протоколе обязательно указывают следующие сведения:

  • место и время проведения;
  • полное название акционерного общества и его местонахождение;
  • тип и форма ОСА;
  • дата составления списка участников;
  • общее количество голосов, которыми обладают владельцы голосующих акций;
  • количество голосов, которыми обладают акционеры-участники;
  • информация о председателе и секретаре;
  • повестка дня.

Здесь же фиксируются основные тезисы выступлений, вопросы, поставленные на голосование, его результаты и принятые решения. Рекомендуем посмотреть пример протокола голосования акционеров на общем собрании, чтобы корректно зафиксировать результаты волеизъявления участников встречи. В нем указывается время начала и конца подсчета голосов и количество голосов за каждый вариант.

ВАЖНО! Все принятые решения заверяются нотариусом.